Magín Díaz: un sistema antilavado sólido es garantía de estabilidad y confianza internacional
Resumen de Orientación Ciudadana SIM
El ministro Magín Díaz participó en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos. (Foto: Presidencia) Santo Domingo. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que contar con una unidad de inteligencia financiera sólida es indispensable para la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad de la República Dominicana ante la comunidad
El ministro Magín Díaz participó en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos. (Foto: Presidencia)
Santo Domingo. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que contar con una unidad de inteligencia financiera sólida es indispensable para la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad de la República Dominicana ante la comunidad financiera internacional.
Díaz habló durante su participación en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), donde destacó la importancia de traducir la coordinación nacional en resultados concretos y verificables de políticas públicas.
El funcionario resaltó la transformación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) hacia un modelo basado en estándares internacionales de calidad, con certificaciones que la posicionan como pionera entre las unidades de inteligencia financiera de la región.
Desde la presidencia del Conclafit, explicó, se respaldó la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de la Estrategia Nacional derivada de ese ejercicio.
Además, anunció que a partir de 2027 se iniciará un nuevo ejercicio de Evaluación Nacional de Riesgos, correspondiente al período 2021-2026, como parte de los preparativos para la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Díaz también presentó la segunda edición de la Guía General del Sistema Nacional de Prevención y llamó a asumir el cumplimiento de las medidas antilavado como una responsabilidad compartida. «Un sistema antilavado efectivo no puede construirse de espaldas a quienes operan en la primera línea de defensa», expresó.
La directora de la UAF, Aileen Guzmán Coste, reafirmó el compromiso del país con el fortalecimiento del sistema nacional contra el lavado de activos, mediante la cooperación público-privada y la modernización de la inteligencia financiera.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Economía / Presidencia, 23 de octubre de 2026.
